Técnico Compliance Seguridad Financiera – TEMPORAL

May 4, 2022
Contrato de trabajo
Trabajo temporal
Ubicación
ES-Comunidad de Madrid
Puesto de trabajo / Misión
COMPLIANCE
Referencia
CET-000438
Solicitar este trabajo

Dentro de la Dirección de Compliance precisamos incorporar un/a técnico de forma temporal durante 9 meses formando parte del equipo de Seguridad Financiera.
Se integrará de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo apoyando en las tareas y funciones encomendadas de dicha área, y en su caso, del Órgano de Control Interno, ayudando en la implantación de nuevos procesos en materia de Prevención del Blanqueo, Financiación del Terrorismo, Sanciones Internacionales y Medidas de Diligencia y su aplicación tanto a productos de activo como de pasivo.

Conocimiento de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Capacidad de análisis, de adaptación e implementación de procedimientos emitidos por la matriz para su aplicación en los procesos existentes.

Gestión del filtrado de movimientos de fondos aplicando la normativa existente en materia de sanciones financieras internacionales.

Elaboración, gestión y aplicación de los procedimientos de congelación de fondos.

Conocimiento y ejecución de reportings regulatorios al SEPBLAC.

REQUISITOS:

Persona dinámica, proactiva y en constante evolución y aprendizaje, con capacidad para trabajar en un entorno flexible, colaborativo, y multidisciplinar. Con capacidad de gestión y de trabajo en equipo, voluntad de logro y buenas habilidades de comunicación.

• Licenciado/a en Derecho, ADE o equivalente. Se valorará la formación específica en PBC-FT y Net Reveal
• Conocimiento de las normativas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Al menos 5 años de experiencia en banca, entidad financiera o consultoría financiera
• Nivel alto de inglés y/o francés.
• Capacidad analítica, habilidades organizativas, toma de decisiones y comunicación.
• Dominio de Office nivel Avanzado. 
• Nivel alto de inglés y/o francés
 

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